Sådan opretter du en KYC-formular

Se, hvordan du bygger en KYC-formular med MitID-login, krypteret CPR-nummer, PEP-spørgsmål og upload af billedlegitimation, sender den til en kunde og ser resultatet.

Med en KYC-formular indsamler du det, du skal bruge for at kende din kunde: et navn bekræftet med MitID, CPR-nummer, adresse og telefon, billedlegitimation og svar på, om kunden er en politisk eksponeret person (PEP).

Videoen viser hele forløbet: Du bygger formularen, sender den som en personlig invitation, kunden udfylder den på sit eget link, og du ser resultatet under Indsendelser. Herunder er fremgangsmåden beskrevet.

Sådan gør du

1. Vælg indgang og resultat. Opret en formular, og vælg "Invitér bestemte personer" og "Gem besvarelsen" under Overblik. Under Personer opretter du rollen Kunde.
2. Lav et identitetstrin. Under "Formular" klikker du på overskriften på den første side og vælger "Log ind med MitID / eID" under "Sidetype". Under "Tilladte eID-løsninger" vælger du, hvilke eID-løsninger kunden må bruge, for eksempel MitID, BankID eller Personalausweis.
3. Tilføj oplysningerne. Tilføj CPR-nummer, adresse og telefon på næste side. CPR-nummer er krypteret fra start ("Kryptér svaret"). Vælg ved hvert spørgsmål under "Hvem besvarer spørgsmålet?", at kunden besvarer det.
4. Spørg til PEP. Tilføj et ja/nej-spørgsmål om politisk eksponerede personer og et opfølgende spørgsmål. Under "Vis spørgsmålet, når" sætter du opfølgningen til kun at blive vist, når kunden svarer ja.
5. Bed om dokumentation. Tilføj "Pas" eller "Billedupload" til billedlegitimation og "Filupload" til andre dokumenter, for eksempel dokumentation for adresse. Sæt flueben ved "Tillad upload fra telefon", så kunden kan tage billedet med telefonen.
6. Udgiv og send. Klik på "Udgiv formular". Under Indsendelser klikker du på "Opret webflow", vælger formularen, skriver kundens navn og e-mail og klikker på "Start flow".
7. Se resultatet. Under Indsendelser åbner du besvarelsen. Her ser du den bekræftede identitet, svarene og de uploadede filer. CPR-nummeret vises som skjult, indtil du klikker på "Vis" og bekræfter med din adgangskode eller tofaktorkode.

Godt at vide

• Spørgsmål, der ikke er tildelt en rolle, bliver ikke vist på kundens link. Husk at vælge kunden ved hvert spørgsmål.
• Identitetstrinnet gemmer udbyder, tidspunkt og de oplysninger, eID-løsningen giver, for eksempel navn og fødselsdato. Oplysningerne udfylder ikke automatisk formularens felter.
• Linket til telefonen kan også sendes på SMS i stedet for QR-koden. QR-koden er gratis, mens hver SMS koster virksomheden kredit.

Spørgsmål og svar

Bliver CPR-nummeret gemt sikkert?

Ja. Svaret gemmes krypteret og vises som skjult under Indsendelser. For at se det skal du bekræfte dig med din adgangskode eller tofaktorkode.

Hvad hvis kunden ikke kan logge ind med MitID?

Kunden skal bekræfte sin identitet for at komme videre fra identitetstrinnet. Du kan tillade flere eID-løsninger på siden, for eksempel MitID Erhverv, BankID eller Personalausweis.